Paskyros patikra po prisijungimo „Wolfy Casino“
„Wolfy Casino“ patikrina paskyrą (tapatybės nustatymą) tada, kai sistema turi įvykdyti amžiaus, tapatybės ir mokėjimų saugumo reikalavimus; Lietuvoje tai dažniausiai siejama su pinigų plovimo prevencijos ir sukčiavimo rizikos kontrole.
Vien prisijungimas dažniausiai neprašo dokumentų, bet patikra įsijungia, kai atliekami veiksmai su pinigais arba pasikeičia rizikos požymiai paskyroje.
Vartotojas patikrą paprastai pamato kaip pranešimą paskyroje (pavyzdžiui, „Verification“ arba „KYC“ skiltyje) ir užklausą įkelti nuotraukas ar dokumentų failus.
Patikra reikalinga prieš pirmą išmokėjimą, nes kazino turi sutapatinti asmenį su gavėju ir patikrinti, kad išmokėjimo kryptis atitinka teisėtą lėšų kilmę.
Patikra taip pat pradedama, kai pasiekiamas vidinis įmokų ar išmokų limitas per laikotarpį, arba kai operacijų modelis tampa neįprastas (pavyzdžiui, daug mažų įmokų ir staigus bandymas išsiimti didesnę sumą).
Dokumentų gali paprašyti ir tada, kai vartotojas keičia profilio duomenis: vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, arba bando prisijungti iš naujos šalies ar įrenginio.
Jei vartotojas naudoja kortelę ar elektroninę piniginę, kazino dažnai prašo mokėjimo priemonės patvirtinimo, kad sumažintų „chargeback“ ir trečiųjų asmenų mokėjimų riziką.
- ID: Galiojantis pasas, asmens t